证据1:域名调查结果
平台域名成立时间为2022年7月14日。
域名查询截图如下:
证据2:宣称所受监管
该平台宣称提供外汇、股指、商品、加密货币等交易服务,由BANKS ASSOCIATES运营,具体地址位于英国,但未公布监管信息以便用户核实。
平台宣称如下:
证据3:监管调查结果
我们依标示位置在英国金融行为监管局(FCA)也查无BANKS ASSOCIATES,确认是无监管的平台。
调查结果如下:
此外,该平台非法提供金融服务,已被塞浦路斯证券和交易委员会(CySEC)列入警示,请远离!
警示图如下:
2024年4月26日新增西班牙国家证券市场委员会(CNMV)警示图如下:
证据4:交易软件调查结果
软件不详
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